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El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anuncia una serie de medidas sancionatorias sobre otras 17 empresas que no acudieron a verificar el uso correcto de divisas para importaciones durante la tercera semana de ejecución de un dispositivo especial para ello.
En un aviso publicado en su portal web, la institución dio a conocer el listado de las 17 personas jurídicas, a las que revocó el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, de manera que no podrán hacer nuevas solicitudes de moneda extranjera, y tampoco podrán participar en la subasta de Sicad 2, un mecanismo que permite acceder a divisas a través de los bancos y casas de bolsa.
Las empresas también se exponen a sanciones penales, pues sus expedientes serán remitidos al Ministerio Público (MP) «ante la presunción de un ilícito cambiario». También pueden ser sometidas a sanciones pecuniarias.
Así llega a 50 el número de empresas sancionadas por el organismo por esta razón. El domingo pasado se publicó un primer listado de 33 compañías que no acudieron al ente durante las dos primeras semanas de ejecución del dispositivo para verificar el uso de divisas.
La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, vigente desde febrero pasado y elaborada por la Presidencia de la República, establece penas de tres a siete años de prisión por delitos como adquisición de divisas mediante engaño o violando normas y su utilización en fines diferentes a los que motivaron su solicitud. Además, se plantean multas del doble de la operación, equivalente en bolívares.
El 20 de julio pasado, el Cencoex informó la activación de un plan especial para verificar el uso correcto de divisas autorizadas a 1.059 empresas. Durante las dos primeras semanas de la ejecución de este plan, que se extenderá hasta el 30 de octubre, fueron convocadas 150 personas jurídicas, de las cuales 33 no asistieron al organismo estatal. En la tercera semana, convocaron a 75, y 17 no asistieron.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha informado los nombres de 166 empresas señaladas en investigaciones penales que desarrolla el MP por el uso irregular de recursos en moneda extranjera otorgados por la desaparecida Cadivi, hoy Cencoex.
