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Gobierno de Estados Unidos ofrece quince millones de dólares por la captura de Maduro, diez millones por Cabello, El Aissami, Alcalá Cordones y “El Pollo” Carvajal y cinco millones por alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez
William Barr, el Fiscal General de los Estados Unidos, Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Brian Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, Uttam Dhillon, Administrador Interino de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA») y Alysa D. Erichs, directora ejecutiva ejecutiva interina del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos para Investigaciones de Seguridad Nacional («HSI»), anunciaron el cierre de dos acusaciones separadas que acusan a funcionarios venezolanos actuales y anteriores y liderazgo de las FARC. Una acusación de superación incluye cargos de narcotráfico, narcotráfico y armas contra Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, A / K / A «El Pollo», Clíver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango, A / K / A “Ivan Marquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte, a / k / a “Jesús Santrich”. La otra acusación de superación alega violaciones de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia («IEEPA») y la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros («Ley Kingpin»), y una conspiración relacionada para defraudar al Departamento del Tesoro de los EE. UU. Control («OFAC»), contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Joselit Ramirez Camacho y Samark Lopez Bello. Los cargos están contenidos en Acusaciones de Superación separadas reveladas hoy en la corte federal de Manhattan. Ambos casos están pendientes ante el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.
El Departamento de Estado de EE. UU., a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece recompensas de hasta $ 15 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Maduro Moros, hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones, y hasta $ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de Marín Arango. Cualquier persona con información que pueda conducir al arresto y / o condena de Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios o Marín Arango puede enviar un correo electrónico a la DEA a CartelSolesTips@usdoj.gov, o enviar un mensaje a la DEA al 1-202-681-8187 usando mensajes de texto, WhatsApp o Signal.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos también ofrece recompensas de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena de El Aissami Maddah. Cualquier persona con información que pueda conducir al arresto y / o condena de El Aissami Maddah puede comunicarse con HSI al 1-866-347-2423.
El Procurador General William Barr dijo: “El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción. Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales «.
El fiscal federal Geoffrey S. Berman dijo: “Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años. El alcance y la magnitud del presunto narcotráfico se hizo posible solo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y proporcionaron protección política y militar para los crímenes de narcotráfico desenfrenados descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados tenían la intención expresa de inundar los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente cocaína como arma. Si bien Maduro y otros miembros del cártel tenían títulos elevados en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la acusación no era la política o el servicio al pueblo venezolano. Como se alega, los acusados traicionaron al pueblo venezolano y corrompieron las instituciones venezolanas para llenarse los bolsillos con dinero del narcotráfico ”.
El administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon, dijo: “Estas acusaciones exponen la devastadora corrupción sistémica en los niveles más altos del régimen de Nicolás Maduro. Estos funcionarios traicionaron repetidamente y con conocimiento al pueblo de Venezuela, conspirando, para beneficio personal, con narcotraficantes y organizaciones terroristas extranjeras designadas como las FARC. Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la policía estadounidense. El Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas despiadados, sin importar quiénes sean o dónde vivan «.
La directora ejecutiva interina ejecutiva de ICE para HSI, Alysa D. Erichs, dijo: “La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo continuo que HSI y las agencias internacionales de cumplimiento de la ley realizan cada día, a menudo detrás de escena y desconocido para el público, para hacer que nuestras comunidades más seguro y libre de corrupción. El anuncio de hoy destaca el alcance global y el compromiso de HSI para identificar, atacar e investigar agresivamente a las personas que violan las leyes de los EE. UU., Explotan los sistemas financieros y se esconden detrás de la criptomoneda para promover su actividad criminal ilícita. Que esta acusación sea un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera funcionarios políticos poderosos «.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la acusación de superación acusando a Maduro Moro y otros, otras presentaciones judiciales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales [1] :
Desde al menos 1999, Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, A / K / A «El Pollo» y Clíver Alcalá Cordones, actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles , o «Cartel de los Soles». » El nombre del cártel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango. Maduro Moros y los otros miembros del Cartel acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cártel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también «inundar» a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en los usuarios de los Estados Unidos.
MARÍN ARANGO y HERNÁNDEZ SOLARTE son líderes de las FARC. A partir de aproximadamente 1999, mientras las FARC pretendían negociar la paz con el gobierno colombiano, los líderes de las FARC acordaron con los líderes del Cártel de Los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección del Cartel. Posteriormente, las FARC y el Cártel de Los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras. Aproximadamente en 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año. Los envíos marítimos se enviaron al norte desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se enviaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aproximadamente 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de tráfico de drogas ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como la ruta de cocaína «puente aéreo» entre Venezuela y Honduras.
En su papel de líder del Cártel de Los Soles , Maduro Moros negoció envíos de toneladas múltiples de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcione armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles .
LOS ACUSADOS
Maduro Moros es el ex presidente de Venezuela. Anteriormente ocupó un puesto en la Asamblea Nacional de Venezuela entre aproximadamente 2000 y aproximadamente 2006, actuó como ministro de Relaciones Exteriores venezolano entre aproximadamente 2006 y aproximadamente 2013, y actuó como vicepresidente de Venezuela en aproximadamente 2013. Maduro Moros sucedió a la presidencia venezolana después de Hugo Chávez murió en 2013 y, durante su presidencia, continuó participando en el tráfico de cocaína con el Cártel de Los Soles y las FARC. Aproximadamente en 2018, Maduro Moros declaró la victoria en una elección presidencial en Venezuela. Aproximadamente en 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la constitución venezolana y declaró que Maduro Moros había usurpado el poder y no era el presidente de Venezuela. Desde aproximadamente 2019, más de 50 países, incluido Estados Unidos, se han negado a reconocer a Maduro Moros como jefe de Estado de Venezuela y, en cambio, reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Aproximadamente en enero de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. Certificó la autoridad de Guaidó, como presidente interino de Venezuela, para recibir y controlar propiedades en cuentas en la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenidas por el gobierno venezolano y el Banco Central de Venezuela.
Cabello Rondón es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y miembro de las fuerzas armadas venezolanas. Cabello Rondón actuó anteriormente como jefe de gabinete de Chávez en aproximadamente 2001, vicepresidente de Venezuela en aproximadamente 2002, gobernador del estado venezolano de Miranda entre aproximadamente 2004 y aproximadamente 2008, y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2016.
Carvajal Barrios es ciudadano venezolano y fue director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela, conocida como Dirección de Inteligencia Militar («DIM»), entre aproximadamente 2004 y aproximadamente 2011. En aproximadamente abril de 2011, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación original en este caso, acusando a Carvajal Barrios de narcotráfico, 11 Cr. 205 (AKH). Sin embargo, aproximadamente en 2013, Maduro Moros convirtió a Carvajal Barrios en el director del DIM por segunda vez. Entre aproximadamente enero de 2014 y aproximadamente junio de 2014, Carvajal Barrios ocupó el título de cónsul general de Venezuela en Aruba. Aproximadamente en enero de 2016, a pesar de ser un fugitivo en los cargos de narcotráfico descritos anteriormente, Carvajal Barrios fue elegido miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. A partir de hoy, Carvajal Barrios sigue prófugo de los cargos pendientes en las acusaciones subyacentes en el Distrito Sur de Nueva York y está sujeto a una orden legal de extradición emitida por España en aproximadamente 2019.
Alcalá Cordones es un ex general en el ejército venezolano.
Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” se unió a las FARC aproximadamente en 1985. En aproximadamente 2006, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó un cargo por tráfico de drogas contra 50 líderes de las FARC, incluido Marín Arango. A partir de hoy, Marín Arango es un fugitivo en ese cargo y miembro de la Secretaría de las FARC, que es el máximo órgano de liderazgo de las FARC.
Hernández Solarte se unió a las FARC aproximadamente en 1991. Hasta el día de hoy, Hernández Solarte es miembro del Alto Mando Central de las FARC, que es el segundo cuerpo de liderazgo más alto de las FARC. Como se describe a continuación, aproximadamente en 2018, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos de tráfico de drogas contra Hernández Solarte. Hernández Solarte sigue prófugo de esos cargos.
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Maduro Moros, 57, Cabello Rondón, 56, Carvajal Barrios, 59, Alcalá Cordones, 58, Marín Arango, 64 y Hernández Solarte, 53, han sido acusados de: (1) participar en una conspiración de narcotráfico, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de por vida; (3) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de vida; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de por vida. Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la División de Campo de Miami, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Kyle A. Wirshba están a cargo de la acusación.
Los cargos en la acusación de sustitución son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
TARECK ZAIDAN EL AISSAMI MADDAH
Una acusación de superación separada revelada hoy en un tribunal federal de Manhattan acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, vicepresidente de economía de Venezuela, Joselit Ramirez Camacho, superintendente de criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y Samark López Bello, un empresario venezolano, con violaciones de IEEPA, la Ley Kingpin y otros delitos relacionados con los esfuerzos para evadir las sanciones impuestas por la OFAC contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la Acusación de Superación acusando a El Aissami Maddah y otros, otras presentaciones judiciales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales [2] :
Desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramirez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en los EE. UU. Para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro Moros 2018, en violación de las sanciones de la OFAC dirigidas a Maduro Moros después de organizar elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que Cabello Rondón ahora dirige.
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El Aissami Maddah, 45, Ramirez Camacho, 33, y Lopez Bello, 45, están acusados de: (1) conspiración para obstruir las funciones gubernamentales legales de OFAC, que conlleva un máximo de 5 años de prisión; (2) conspiración para violar la Ley Kingpin, que conlleva un máximo de 30 años de prisión; y (3) cuatro violaciones sustantivas de la Ley Kingpin, cada una de las cuales conlleva un máximo de 30 años de prisión. El Aissami Maddah y Ramirez Camacho también están acusados de: (4) conspiración para violar IEEPA, que conlleva un máximo de 20 años de prisión; y (5) conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva un máximo de 20 años de prisión. Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez.
Berman elogió el excelente trabajo de investigación de la Oficina de Campo de Nueva York de HSI, así como de la OFAC, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. Y la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Este caso también está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Sam Adelsberg y Amanda L. Houle están a cargo de la acusación.
Los cargos en la acusación de sustitución son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
[1] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación de Superación, y la descripción de la Acusación de Superación establecida en este documento, constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una alegación.
[2] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación de Superación y la descripción de la Acusación de Superación establecida en este documento, constituyen solo alegaciones, y cada hecho descrito debe ser tratado como una alegación.
